第二届董事会第二次会议决议公告
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发布时间: 2020-09-02
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摘要：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
证券代码：871948 证券简称：锦洋新材 主办券商：浙商证券
锦洋高新材料股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年8月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：以现场会议形式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月9日以书面方式发出。
5.会议主持人：钭正贤
6.会议列席人员（如有）：董事会成员、监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020年半年度报告》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2020年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-060）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案。
1.议案内容：具体内容详见公司于2020年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-063）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一） 经与会董事签字并确认的《第二届董事会第二次会议决议》。
锦洋高新材料股份有限公司
董事会
2020年8月20日
